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KYC: el asesino de la privacidad de Bitcoin

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Autor: Pau Ninja
Último episodio en marzo, 2023

#452. El mundo se dirige en una dirección de pérdida de soberanía, por esto hoy abrimos el melón de la privacidad de la red Bitcoin para recuperar privacidad, anonimato o si más no, ser conscientes de que va esto del KYC.

Recursos mencionados

Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada del mundo, ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años y sigue captando la atención de inversores y operadores por igual.

Con el aumento de la popularidad de las criptodivisas, comprar Bitcoin se ha vuelto más fácil y accesible.

Aunque la popularidad de Bitcoin como criptodivisa es estable, su precio sigue siendo muy volátil y los inversores corren el riesgo de sufrir pérdidas, pero también ganancias.

Antes de realizar una compra, es importante conocer el rendimiento pasado de Bitcoin y las implicaciones legales y fiscales.

¿Qué es Bitcoin?

cryptos

Bitcoin es la criptomoneda más antigua y valiosa del mundo por capitalización bursátil.

Creada en 2009 por un seudónimo conocido como Satoshi Nakamoto, Bitcoin es una cadena de bloques de pago digital descentralizada y criptográficamente segura diseñada para ofrecer una alternativa a las monedas fiduciarias tradicionales como el dólar estadounidense.

En lugar de tratar con una autoridad centralizada como un banco para procesar las transacciones, los titulares de Bitcoin pueden transferir sus monedas directamente entre sí en una red de igual a igual.

La oferta máxima de monedas de Bitcoin está limitada a 21 millones, pero es posible comprar una pequeña fracción de moneda: cada moneda puede dividirse en 0,00000001 BTC.

Cómo comprar Bitcoin anónimamente

bitcoin ordenador

Estas son las formas de comprar bitcoin con tarjetas de crédito de forma anónima:

  • Regístrarse en una plataforma que permita transacciones en efectivo: Los cajeros automáticos de Bitcoin te permiten depositar dinero en efectivo y comprar criptomonedas con dinero en efectivo.
  • Otras plataformas en las que puede registrarte son BitQuick, LocalBitcoins, Paxful y LocalCryptos. También hemos listado plataformas en este tutorial con este propósito para ayudarte.
  • Envía o paga cripto directamente o en persona: Las plataformas que te permiten pagar directamente por cripto sin necesidad de verificar o enviar datos personales te permiten comerciar con Bitcoin o cripto de forma anónima.
  • Puedes pagar con dinero en efectivo o comerciar con datos proxy. La mayoría de estas plataformas ni siquiera necesitan que te registres con los datos correctos.
  • Recibe cripto en la dirección de tu monedero: La dirección de una cripto billetera no necesita tener detalles personales. También puedes utilizar proxies para ejecutar carteras sin dar información de la ubicación.

Las criptodivisas te permiten tener un monedero en el que puedes almacenar valor monetario en forma de criptodivisas de forma segura y privada sin ningún tipo de verificación.

La mayoría de las criptomonedas son seudónimas, ya que los nombres del mundo real pueden vincularse o asociarse a las direcciones de los monederos.

Sin embargo, para aquellos que lo necesiten, todavía es posible realizar transacciones criptográficas completamente anónimas.

Las plataformas de criptomonedas peer-to-peer te permiten intercambiar criptomonedas con fiat, de forma instantánea y privada. Permiten transacciones en efectivo y otras formas de pago.

Preguntas frecuentes

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¿Se puede operar con Bitcoin sin verificación?

Respuesta: Sí. De hecho, se puede cambiar por dinero fiduciario sin una sola verificación en diferentes mercados como ShapeShift, BitQuick y LocalBitcoins.com, Paxful y DameCoins.

De hecho, las plataformas peer-to-peer como BitQuick y LocalCryptos te permiten depositar directamente dinero fiat en la cuenta bancaria o monedero móvil del vendedor con cero verificación.

Estas son las mejores para aquellos que quieren comprar BTC de forma anónima. Algunos como BitQuick no tienen limitaciones en la cantidad negociada.

Los cajeros automáticos de Bitcoin también te permiten comprar Bitcoin de forma anónima con dinero en efectivo.

¿Cómo puedo comprar Bitcoin sin verificación?

Respuesta: Simplemente regístrate para obtener una cuenta en ShapeShift, BitQuick, LocalBitcoins.com, Paxful y DameCoins. Después de esto, te permitirán depositar dinero fiduciario a través de diferentes métodos como PayPal, transferencias bancarias y tarjetas de crédito.

La mayoría de estas plataformas te permiten comprar Bitcoin de forma anónima con tarjetas de crédito depositando fiat de tarjetas de crédito.

A continuación, puede comprar el Bitcoin. También puedes depositar otras criptodivisas y utilizarlas para BTC de forma anónima o secreta.

¿Qué monedero Bitcoin no necesita verificación?

Respuesta: Además de ShapeShift, BitQuick y LocalBitcoins.com, Paxful y DameCoins, puedes consultar Coingate, Lobstr, Paybis y Coinmama, que te permiten comprar Bitcoin de forma anónima.

De hecho, las plataformas peer-to-peer no necesitan que utilices una tarjeta de crédito. Estas son las mejores plataformas a las que acudir si buscas cómo comprar Bitcoin sin verificación.

Con BitQuick, por ejemplo, puedes ingresar dinero en la cuenta del vendedor directamente, lo que significa que compra Bitcoin sin verificación. Lo mismo ocurre con LocalBitcoins.com o LocalCryptos.com, donde puedes enviar dinero fiduciario al teléfono móvil del vendedor sin necesidad de verificación.

mano bitcoin

¿Cómo puedo comprar Bitcoin en secreto?

Respuesta: Puedes optar por utilizar cajeros automáticos Bitcoin que te permiten comprar Bitcoin de forma anónima con dinero en efectivo.

Otras plataformas como ShapeShift, BitQuick y LocalBitcoins.com, Paxful y DameCoins te permiten intercambiar Bitcoin de forma anónima con PayPal, tarjetas de crédito, Western Union y transferencias bancarias.

Sin embargo, el mejor método para comprar Bitcoin en secreto es depositar otras criptodivisas en estas plataformas y luego cambiarlas por Bitcoin.

¿Puedo comprar criptomonedas sin KYC?

Respuesta: La mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas peer-to-peer no requieren que sigas el Know-Your-Customer o KYC y otras directrices de verificación.

Entre ellas se incluyen LocalCryptos, ShapeShift, BitQuick, LocalBitcoins.com, Paxful y DameCoins, algunas de las cuales permiten intercambiar hasta un máximo de 2BTC.

Muchas otras bolsas de criptomonedas listadas en esta guía ni siquiera requieren que subas ningún documento para su verificación.

Muchas de estas plataformas permiten comprar Bitcoin de forma anónima con tarjetas de crédito, efectivo, transferencias bancarias y otros métodos de depósito.

¿Puedo obtener criptomonedas al instante?

Respuesta: Sí. Sin embargo, depende del método de pago. Todas las transacciones de cripto a cripto son instantáneas, la mayoría tardan segundos y unas pocas hasta diez minutos.

Estos son los mejores tipos de transacciones cuando se desea recibir cripto al instante, independientemente del país de ubicación.

Las aplicaciones e intercambios de criptomonedas que le permiten comerciar con PayPal, efectivo y otros métodos de depósito rápido son rápidos a la hora de intercambiar fiat por criptomonedas.

Normalmente, los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos y cuentas bancarias a veces tardan minutos en reflejarse en la cuenta del vendedor.

6 mejores sitios para comprar bitcoin sin identificación

dolar criptomonedas

Comprar Bitcoin o criptomonedas de forma anónima puede ser necesario por privacidad o por alguna otra razón.

Las transferencias bancarias, las transacciones con tarjetas de crédito, las transacciones con PayPal y otras formas de transacciones tradicionales requieren que verifiques tu identidad antes o durante la transacción.

Por ejemplo, es necesario verificar nombres, ubicaciones, direcciones y números de teléfono.

Las monedas de privacidad y las transacciones anónimas no sólo son aplicables cuando se trabaja para departamentos de investigación criminal.

Si eres paranoico o temes que tu información transaccional esté o pueda caer en malas manos, como ocurre con los bancos deshonestos y los sistemas heredados, o tienes otras preocupaciones de seguridad, el cripto está ahí para ti.

Otros casos de uso de las transacciones anónimas incluyen la eliminación de la venta personal excesiva que conlleva el seguimiento de las transacciones, la prevención de objetivos erróneos/malintencionados por parte de las autoridades, y muchas otras razones.

Repasemos a continuación los mejores sitios para comprar bitcoin sin identificación.

Pionex

pionex bitcoin

Lo mejor para los que valoran su privacidad a la hora de operar.

Pionex ha adquirido una licencia MSB (Money Services Business) de FinCEN, lo que da fe de la seguridad que ofrece a los operadores.

Para hacer el comercio más fácil, Pionex viene con un conjunto de 16 bots comerciales incorporados que son todos de libre acceso y automatizar con éxito todo el proceso de negociación.

Por otra parte, la tasa de comercio unido a este intercambio es relativamente más bajo que otros intercambios con una tasa de transacción de sólo 0,05% aplicado.

Como tal, Pionex es una gran herramienta para los inversores que buscan disfrutar en el comercio con cryptocurrencies como Bitcoin a bajos costos de transacción.

Características:

  • Excelente atención al cliente
  • Bots de negociación que facilitan la negociación automática de forma gratuita.
  • Parámetros fáciles de configurar para los robots de negociación.
  • Sacar liquidez agregada de Binance y Huobi.

eToro

etoro bitcoin

Lo mejor para la inversión social y el copy trading.

Las plataformas de negociación no tienen ninguna obligación de exigir verificaciones de los usuarios para las operaciones de hasta 1.000 dólares.

Sin embargo, eToro no le permite operar, transferir, retirar o almacenar ninguna cantidad de criptomoneda sin verificación, incluida la verificación completa mediante el envío de información telefónica, documento de identidad o copia del pasaporte.

También se requiere un comprobante de domicilio.

Sin embargo, eToro te permite intercambiar criptomonedas por fiat y otras criptomonedas, enviar, mantener y más de 20 criptomonedas en las billeteras incorporadas.

Características:

  • Trading social: una comunidad de más de 20 millones de usuarios, incluidos operadores expertos que pueden vender u ofrecer movimientos comerciales, señales de trading y estrategias gratuitas.
  • Compre criptomonedas con tarjeta de débito o crédito, cuenta bancaria, PayPal, Sofort, Rapid Transfer, Skrill, Wire Transfer, Neteller, WebMoney, etc.
  • Cartera virtual de 100.000 euros al registrarse
  • «Oferta por tiempo limitado: Deposite $100 y obtenga un bono de $10»
  • Intercambio integrado: Sí

Comisiones: Bitcoin 1%; compra y venta + Bid – Ask spread

CoinSmart

coinsmart bitcoin

Lo mejor para conversiones de cripto a fiat en el mismo día.

CoinSmart requiere que verifiques tu cuenta antes de empezar a operar con criptomonedas. La verificación tarda un par de minutos en completarse.

Requiere verificar tu número de teléfono, DNI (pasaporte, carné de conducir y permiso de residencia) y correo electrónico.

Características:

  • Compras instantáneas de criptomonedas mediante tarjetas de débito y crédito.
  • Depósitos en fiat el mismo día para cobros a través del banco.
  • Intercambio instantáneo de criptomonedas en el mercado al contado.
  • Comercio extrabursátil.

BitQuick

bitquick bitcoin

Lo mejor para comerciantes y distribuidores de efectivo.

BitQuick permite a los usuarios cambiar Bitcoin por dinero en efectivo, lo que la diferencia de otras bolsas. Funciona de la siguiente manera: un usuario deposita dinero en efectivo en un banco de acuerdo con la información de la cuenta del vendedor.

El comprador tendrá que subir a la plataforma un justificante del ingreso y el vendedor lo verificará antes de liberar los BTC.

Un vendedor tiene que rellenar un formulario de venta y enviar el BTC a un depósito antes de que esté disponible para la venta en un libro de pedidos.

El vendedor recibe el dinero depositado en un plazo de 3 horas. Los usuarios no necesitan ningún tipo de verificación para operar con esta bolsa. Los vendedores y compradores también pueden proteger sus carteras con PIN.

Características:

  • Admite depósitos en efectivo a través de Bank of America y cualquier cooperativa de crédito local.
  • Lo máximo que se puede comprar es Bitcoin por valor de 10.000 dólares.
  • Disponible en 49 estados de EE.UU.
  • Sólo Bitcoin y no otras criptomonedas disponibles para vender y comprar.
  • Intercambio incorporado: Sí.

Comisiones: 2% de comisión por la compra de Bitcoin, pero ninguna comisión por la venta de Bitcoin.

Bitcoin.com

bitcoin.com crypto

Lo mejor para los titulares de criptomonedas que desean protegerse de la volatilidad.

El monedero Bitcoin.com permite a los usuarios comprar, vender, recibir y enviar Bitcoin y Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, NEO, Dash, stablecoin y otras criptodivisas.

Al comerciar, pueden pagar mediante InstantPay, tarjeta de crédito, tarjetas de débito y transferencias bancarias. También hay algunos servicios que aceptan PayPal. También puede pagar a través de cajeros y cajeros automáticos en todo el mundo.

Bitcoin.com también permite a los usuarios almacenar Bitcoin y tokens SLP fácilmente. Con las stablecoins, los usuarios pueden evitar que la volatilidad de las criptomonedas afecte a sus carteras.

Con la plataforma, los usuarios pueden comprar y vender sin verificación.

Características:

  • Compatible con iOS, Android, Mac, Windows y Linux.
  • Admite USD, EUR, GBP y otras monedas fiduciarias.
  • Admite autenticación de 2 factores. Los usuarios también pueden proteger los monederos con códigos PIN personalizados.
  • Permite a los usuarios comprar desde 30 dólares.
  • Intercambio integrado: Sí.

Comisiones: Las comisiones oscilan entre el 0,12% para los tomadores en función de su volumen de negociación de 30 días de BTC u otras criptomonedas. Los creadores pagan una comisión del 0,15% por operación.

Bisq

bisq bitcoin

Lo mejor para operaciones de bajo volumen.

Bisq también es una aplicación de comercio de criptomonedas entre iguales para PC o escritorio, pero a diferencia de LocalBitcoins o Paxful, está descentralizada.

Conocida originalmente como Bitsquare, esta bolsa de criptomonedas descentralizada permite a compradores y vendedores realizar operaciones en la plataforma.

Quienes pretendan aceptar esos pedidos pueden pagar o recibir pagos a través de distintos canales de pago disponibles localmente en distintos países.

Admite OK Pay, Perfect Money, AliPay y Zele. Los usuarios no pueden pagar con tarjetas de crédito. Los usuarios también pueden depositar su cripto directamente para comerciar o enviar a otros usuarios.

Los depósitos de cripto no se cobran. Uno de los retos de utilizar Bisq es el volumen limitado, que desanima a los operadores de gran volumen.

Características:

  • No pide información privada, pero las operaciones están limitadas a 0,01 BTC hasta que otro usuario verifique la cuenta mediante una revisión.
  • A diferencia de Paxful o LocalBitcoins, Bisq te permite conservar la clave privada de tu monedero. Esto facilita la propiedad real de criptomonedas y la recuperación del monedero. Minimiza el riesgo de pérdida en caso de hackeo o cierre de la empresa.
  • La información personal se almacena en la máquina del propietario.
  • Aplicaciones Android e iOS disponibles.
  • El tamaño máximo de operación diaria es de 0,25 BTC para la mayoría de los métodos de pago. El límite de operaciones con altcoins permitido es de hasta 2 BTC.
  • Compatible con BTC y altcoins.
  • Bolsa integrada: Sí.

Comisiones: 0,001 BTC mientras que la comisión de creador es de 0,007 BTC por BTC negociado. La comisión de creador porcentual es de 0,10% por BTC y de 0,007 BTC por comisión de comprador.

Los creadores pagan 8,74 BSQ o 0,05 por ciento por BTC, mientras que los tomadores pagan 61,21 BSQ o 0,35 por ciento por BTC negociado.

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Sobre este podcaster ninja

podcaster En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.