#641. Son cuatro los testimonios que nos han ayudado a investigar esta saga tan potente donde indagamos en el caso CryptoSpain y su entramado llamado Madeira Invest Club (MIC), con cientos de millones de afectados aún esperando recuperar los ahorros de un caos que olía demasiado bien para ser verdad.
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Luis de CryptoSpain: ¿Genio o estafador?
Los inicios de “Luis”
En los comienzos, Luis empezó dando asesorías fiscales, se publicitaba dejando publicidad en los parabrisas de los coches (40€). Luis empieza a ganar clientes dado que su trabajo es bueno y consigue que la gente se ahorre dinero en impuestos.
Luis en 2020 empieza a ganar mucha popularidad en Tik Tok con Crypto Spain, sobre todo con el personaje centrado en Luis, pero, ya conocemos a Borja (la que sería una de sus manos derechas) y con la que hacen cursos de fiscalidad.
Luis se hace viral y es invitado por Youtubers grandes, su personaje genera mucho revuelo/fanatismo por su personalidad tajante y anti-estado → ELUFISCAL nace en marzo de 2021
La popularidad de TikTok y lo bien que funciona EluFiscal, hace que le lleguen muchas oportunidades de inversión y que en ese momento no haya mecanismos de canalización → a finales de 2022 principios de 2023 es cuando se funda el MIC (Madeira Invest Club)
Los primeros pasos del MIC
El MIC nace de las oportunidades de inversión que le llegan a Luis, inversiones que en algunos casos requieren de decenas de millones de € de inversión. El MIC se funda para poder canalizar y financiar estas inversiones -> Las oportunidades de inversión se conocen como obras.
Las obras requieren de una financiación que los socios del MIC deben conseguir alcanzar. La primera hornada de socios se compone de 1000 personas (MIC1), los socios pagan 1000€/año y tienen acceso a estas oportunidades de inversión.
En octubre de 2022 algunos clientes de ELUFISCAL ya son conocedores de su creación, pero no es hasta febrero de 2023 cuando se formaliza la fundación, para esas fechas se da en Arganda del Rey el MIC1, donde se proponen las primeras obras (1)oro en madeira y P2P en las oficinas del MIC de la calle Almagro, 2)coches de colección, 3)edificio en Granada….) en total, la trama contó de 45 obras, los afectados estiman que se financiaron unos 275M €-> en 7 meses consiguió financiar proyectos por valor de 125M €
¿Cómo funcionaba el MIC internamente?
Se proponía una obra en la plataforma y la financiación que se requería, el mínimo y máximo que podía poner cada uno y el tiempo estimado.
Tu como inversor (COMPRADOR) firmabas un contrato de compra-venta -> comprabas un NFT y en el contrato ellos estaban obligados a comprártelo de nuevo + una rentabilidad.
¿Qué rentabilidades se movían?
Las rentabilidades se movían en el entorno del 20-60% -> la gran parte de la rentabilidad venía de los sistemas fiscales tan elaborados que tenían.
Aquí recalcan que había negocios muy muy rentables: alquiler de yates, P2P de oro/crypto/cash. Algo que generaba confianza era que los negocios eran muy tangibles (Hoteles Reyes Católicos, restaurantes negro carbón, concesionario PKW, whiskería…
De marzo de 2023 a septiembre de 2023 se realizan unas 35 obras -> en sept de 2023 es cuando se celebra el MIC 2.0 en Vista Alegre, un evento mucho más grande, pero en esta hornada la cuota ya vale 2000€ al año, se abren otras 100 plazas pero no se llegan a llenar (2800) -> entran fondos (el MIC1 intentaron comprar por 25M, el 2 por 75M y el 3 por 150M) .
Las obras son mucho más grandes y llevan más tiempo.
El P2P pasa de 4% a 8% (lo ven un mal movimiento)
Sentinel BQ
Por estos tiempos, el MIC ha crecido mucho y movía muchas cantidades y gentes, con prácticamente el mismo equipo inicial -> una de las reds flags es que había gente que recibía más rentabilidad.
La estructura es enorme: Nuevo Mexico, Albania, Estonia, Portugal, EEUU, Singapur, Dubai, Isla de Man…
MIC 3.0: una piedra angular
En el Hipódromo, 6 de abril de 2024, se lleva a cabo el MIC3.0. Un evento mucho más grande-> el famoso evento de Alvise Pérez.
Se presenta MyMo -> un banco formado por la compra de 3 bancos (suiza, estonia y Portugal), el banco se colateralizaba/tenía como garantía 20 villas de lujo en República Dominicana, dos hoteles, apartamentos, polígono con supermercados, discotecas (una obra de 100M€)…
El movimiento de Alvise
Los socios no ven con buenos ojos este movimiento -> red flag
Se creen que es un movimiento para ganar comunidad/clientes.
Aquí, los afectados dicen que el equipo estaba muy consumido por Mymo
El MIC: incontrolable
Todo se hizo demasiado grande, está claro que por dinero no se movía Luis -> su gran objetivo: JODER A HACIENDO Y AL ESTADO ESPAÑOL
En torno a sept2024 cierra todo: desparece PKW, la página web no funciona, no hay nada en Sentinel, el Yate Omnia ya no está en Ibiza y está en Dubai…
¿Qué podemos esperar?
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Sobre este podcaster ninja
En internet soy Pau Ninja y aunque tengo muchos blogs de mil temáticas que me parecen interesantes… Sólo tengo un podcast. Este. En la senda hacia el conocimiento cambié la katana por un micrófono para combatir la sed de curiosidad.
